العملات الرقمية

منصة عملات رقمية شهيرة احتالت على مستثمريها لسنوات قبل إفلاسها!



© Reuters.

Investing.com – في تقرير جديد، قال أحد المدققين المعينين من قبل المحكمة إن شركة إقراض المفلسة “سيلزيوس” أساءت استخدام أموال المستثمرين والعملاء لسنوات قبل انهيارها، بما في ذلك مساعدة مؤسسيها على صرف عشرات الملايين من الدولارات.

اقرأ أيضًا

مخطط بونزي

روجت الشركة، التي أسسها أليكس ماشينسكي، لنفسها على أنها بديل مبتكر للأصول الرقمية يحل محل البنوك التقليدية، حيث اجتذبت العملاء بأسعار فائدة تصل إلى 17 في المائة. لكنها استخدمت الأموال التي تلقتها من آلاف المستثمرين كل يوم لتضخيم سعر رمزها المميز، CEL، في مخطط وصفه الموظف في ذلك الوقت بأنه “تشبه بونزي للغاية”، ووفقًا لتقرير أعدته شركة المحاماة التي عينتها محكمة الإفلاس الأمريكية.

واستفاد ماشينسكي نفسه من خلال التخلص من 68.7 مليون من CEL، في الوقت الذي أخبر فيه الجمهور أنه لن يبيع.

وقال موظف سابق للمدقق، وفقًا للتقرير: “لقد أنفقنا جميع أموالنا في دفع نفقة التنفيذيين ونحاول دعم صافي ثروة ماشينسكي من خلال رمز CEL المميز”.

يسلط التقرير المكون من 700 صفحة تقريبًا الذي أعده شوبا بيلاي، شريك جينر آند بلوك، المدعي الفيدرالي الأمريكي السابق، الضوء على التلاعب المالي المكثف المزعوم من قبل مقرض العملات الرقمية، والتحريفات، وأوجه القصور الضريبية والأنظمة الداخلية القاصرة وضوابط المخاطر غير المحكمة.

احتيال واستيلاء على المليارات

تم رفض تسجيل الشركة من قبل هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة عندما تقدمت بطلب للتسجيل كشركة تشفير وأجبرت على نقل قاعدتها إلى الولايات المتحدة في عام 2021، ولكن لم يتم منعها من استقطاب العملاء. وقد أوقفت سيلزيوس تسجيل عملاء جدد في الولايات المتحدة في بعض منتجاتها في أبريل 2022، قبل شهرين فقط من انهيارها، بعد تدخل من قبل هيئات الرقابة الأمريكية. رفع المدعي العام لنيويورك هذا الشهر دعوى قضائية ضد ماشينسكي بزعم “الاحتيال على مئات الآلاف من المستثمرين. . . والاستيلاء على مليارات الدولارات من العملات الرقمية”. وقد نفى ماشينسكي ارتكابه أي مخالفات.

وبدءًا من عام 2020، قامت شركة سيلزيوس بتشغيل مخطط أطلق عليه اسم “عجلة الموازنة OTC” حيث اشترت رموز CEL في السوق المفتوحة وباعتها عبر معاملات خاصة “خارج البورصة”، وغالبًا ما يتم توقيت عمليات الشراء لزيادة السعر، وفقًا للتقرير.

وأفاد التقرير: “إجمالاً، أنفقت سيلزيوس ما لا يقل عن 558 مليون دولار لشراء رمزها المميز من السوق. . . في الواقع، وبشكل إجمالي اشترت سيلزيوس كل رمز CEL مميز في السوق مرة واحدة على الأقل وفي بعض الحالات مرتين “.

أفعال غير قانونية

وأشار التقرير إلى أن سيلزيوس زادت مشترياتها من CEL للسماح لماشينسكي بالتخلص من العملة الرقمية. أعرب المدير المالي السابق للشركة عن قلقه بشأن هذه الترتيبات، وفقًا للتقرير، فكتب: “نحن نتحدث عن أن نصبح كيانًا خاضعًا للتنظيم ونقوم بشيء ربما يكون غير قانوني”.

وكتب موظف آخر على تطبيق المراسلة سلاك: “إذا اكتشف أي شخص موقفنا ومقدار ما حصل عليه مؤسسونا بالدولار الأمريكي، فسيكون مظهرًا سيئًا للغاية.” قام المسؤولون التنفيذيون في الشركة أيضًا بتجميع قائمة بالتحريفات المزعومة التي قام بها ماشينسكي في جهوده التسويقية المتواصلة في الشركة، وأحيانًا قاموا بتعديلات على بثه المنتظم للعملاء على يوتيوب بعد حذف البيانات الحساسة.

أدى المخطط إلى تضخيم الميزانية العمومية لشركة سيلزيوس بأكثر من 1.5 مليار دولار في ذروتها، لأن الشركة احتفظت برمز CEL في الميزانية العمومية بأسعار السوق، على الرغم من المحادثات “الروتينية” من قبل الموظفين في عام 2022 بأن CEL كانت “لا قيمة لها”.

وقال التقرير إن سعرها “يجب أن يكون 0”. زرع مخطط CEL بذور التراجع في الشركة عندما تحطمت العملة الرقمية في عام 2022 وسحب العملاء أموالهم، مما يعني أن سيلزيوس لم تعد قادرة على دعم CEL. ومع ذلك، فإن الثغرة في الميزانية العمومية للشركة نشأت في وقت مبكر من بداية عام 2021، لأنها لم تكسب ما يكفي من المال على قطاع الإقراض والأعمال لتمويل أسعار الفائدة التي وعدت بها للعملاء ومشترياتها من CEL، حسبما ذكر التقرير.

ابق مطلعًا على السوق..واجعل أخبار الاقتصاد قريبة منك دائمًا

تقدم إنفستنج خدمة اقتصادية شاملة من بيانات حية وأخبار متدفقة وتنبيهات فورية ومحافظ خاصة وأدوات لمتابعة استثمارك على موقعنا أو تطبيقنا.

يمكنك متابعتنا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي:

اليوتيوب: https://www.youtube.com/@investingcomsa

الفيس بوك: https://www.facebook.com/investingcomSA

تويتر: https://twitter.com/investingsa


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

الرجاء ايقافها لتتمكن من تصفح الموقع